Diicot - 24 de articole in Agroromania.ro

Politistii antidrog si procurorii DIICOT au fost descoperit in trei locuinte din Sectorul 2 al Capitalei culturi indoor de cannabis, formate din 81 de plante, o persoane fiind retinuta in acest caz pentru 24 de ore.   Potrivit unui ...

Cei doi sunt acuzati de complot si subminarea economiei nationale. "Din referatul intocmit de catre procurorii D.I.I.C.O.T. rezulta suspiciunea rezonabila ca, in perioada decembrie 2006 – decembrie 2008, Varujan Vosganian, iar in ...

Suspectii din judetele Constanta si Calarasi faceau parte dintr-o grupare specializata in evaziune fiscala si spalare de bani in domeniul comertului cu produse cerealiere, prejudiciul fiind de 1 milion de euro. Potrivit unui comunicat al DIICOT, ...

Potrivit unui comunicat al DIICOT, prejudiciul cauzat bugetului de stat se ridica la suma de 30 milioane euro. Liderii gruparii au fost identificati ca fiind El Khalil Jihad, 48 de ani, si Youssef Laoun, 38 de ani, ambii avand dubla cetatenie, ...

Politistii au facut miercuri dimineata perchezitii, in Alba si in Bucuresti, la o firma si la sapte persoane suspectate de evaziune fiscala, prin care s-a produs un prejudiciu de doua milioane euro, dupa ce au cumparat animale vii prin firme ...

In cursul zilei de ieri, procurorii din cadrul Direcţiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism de la Serviciul Teritorial Bucuresti, impreuna cu politisti de la Brigada de Combatere a Criminalitatii Organizate ...

Anuntul vine ca o surprinza pentru industria vinului, in contextul in care Liviu Jitea, proprietarul companiei anunta cifre optimiste si exporturi masive catre China.   “Vindem destul de scump in China. Doi ani la rind am fost campioni ...

Membrii gruparii organizate sunt acuzati ca, prin intermediul a trei societati comerciale de pe raza judetului Mures, controlate de mai multi cetateni sirieni, au aprovizionat mai multe firme cu legume si fructe achizitionate din spatiul ...

“Scandalurile alimentare din ultima perioada au capatat un sablon, si anume: pornesc de la o alerta prin presa. De cele mai multe ori, din pacate, comunicarea interinstitutionala, chiar daca este statuata prin protocoale, nu este ...

"Evaziunea fiscala pe zona de carne, pe zona de importuri, s-a redus in ultimul timp. Aveam un procent de peste 50% in anul 2012, iar acum este de 30-40%, dar inca foarte ridicat. Este un semn insa ca institutiile care se ocupa ii fac datoria. ...

Potrivit unor surse judiciare, membrii gruparii aduceau din tari ale Uniunii Europene carne pe care o puneau in vanzare in magazine din Romania fara sa declare cantitatile. In plus, in cazul in care marfa expira, era procesata sub forma de mici sau ...

 ”Reducerea TVA la paine a functionat. Trebuie sa mergem atat cat se poate tot pe zone tintite pentru reducere a TVA-ului, in alimentatie si nu numai. Eu as vrea la fructe si legume pentru ca acolo avem evaziune fiscala si concurenta ...

Peste 140 de politisti de la Directia de Investigare a Fraudelor, Serviciul de Investigare a Fraudelor din Politia Capitalei, Serviciul Regional de Politie Transporturi - Biroul de Investigare a Fraudelor şi de la Rutiera in cooperare cu procurorii ...

Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Iaşi efectuează 18 percheziţii domiciliare, pe raza judeţelor Iaşi şi Călăraşi, în vederea destructurării unui grup ...

Descindere în forţă a oamenilor legii în Arad, unde au fost depistate utilaje agricole furate din străinătate. Sub coordonarea procurorului DIICOT - Structura Centrală, comisarii Gărzii Financiare Arad împreună cu poliţiştii de ...

Aproape 20 de persoane se aflau aseara la audieri, dupa ce procurorii DIICOT au deschis o ancheta pentru 60 de tone de usturoi fara acte. Membrii retelei sint acuzati de contrabanda si de evaziune fiscala. Mare parte din marfa a ajuns si in ...

Întâiul agricultor al Olteniei, Mihai Anghel, este bănuit că şi-a „tras“ din bugetul statului restituiri ilegale de TVA de câteva milioane de euro, printr-o schemă în care ar fi inclus toate firmele pe care le controlează. Cel mai ...

Recent, comisarii Gărzii Financiare au finalizat o parte a cercetărilor în cazul unei firme al cărei administrator a ţepuit statul cu sume de peste 1,5 milioane de lei, prin evaziune fiscală, scrie Evenimentul. Valentin Trifan, în vârstă de ...

Patru arădeni sunt anchtaţi de poliţiştii de frontieră. Ei sunt suspectaţi că ar fi autorii furtului unor utilaje agricole de mare tonaj, în valoare totală de o jumătate de milion de euro. Potrivit purtătorului de cuvânt al poliţiei, ...

Oficiul European Antifraudă de la Bruxelles şi Departamentul de Luptă Antifraudă de pe lângă Guvernul României investighează o ţeapă de 30 de milioane de euro din fonduri europene SAPARD. În vizor este grupul de firme germane Aton GmbH ...

Un tânăr din Republica Moldova, şofer al unui microbuz care efectua curse spre Italia, a fost arestat vinerea trecută, fiind acuzat de contrabandă. Pe 20 mai, Vitalie Gaideu (35 de ani) a ajuns la Punctul de Trecere a Frontierei Albiţa cu ...

Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism Iaşi (DIICOT) au anunţat ieri că au desfiinţat cea mai bine organizată reţea de hoţi de animale din zona Moldovei. Potrivit anchetatorilor, cele ...

Constantin Iancu, fostul preşedinte al Administraţiei Naţionale pentru Îmbunătăţiri Funciare (ANIF), a fost trimis în judecată de procurorii DIICOT, alături de mai multe persoane, pentru lipsire de libertate, ameninţare şi constituire de ...

Preşedintele Administraţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare (ANIF), Costel Iancu, a demisionat din funcţie. Iancu a luat această decizie în urma unui dosar penal instrumentat de procurorii DIICOT, pentru sechestru de persoane. "Până ...